به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۹۳۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.
کد خبر: ۸۵۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
معاون حقوق رئیس‌جمهور :
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد.
کد خبر: ۸۰۴۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۷۹۱۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
وزیر کشور گفت: برخی اقدامات نظامی شامل درگیری اشرار در مرزها در کنار اعمال تحریم‌های اقتصادی و همچنین تحت تأثیر قرار دادن مسائل اجتماعی به عنوان سه محور مهم فعالیت دشمنان است.
کد خبر: ۷۷۸۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
